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科海电子股份有限公司 2018年第一次暂时股东大会关照通告
公布工夫:2017/12/25 17:15:32  作者:董事会办公室  笔墨:【小】【中】【大】

   证券代码:871453        证券简称:科海电子        主理券商:安疑证券

 


             科海电子股份有限公司                                     2018年第一次暂时股东大会关照通告

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带法律责任。

一、会议召开根基状况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次暂时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集顺序相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。会议召开无需相干部门核准或推行需要顺序。

(四)会议召开日期和工夫

最先工夫:2018年01月09日09时00分

完毕工夫:2018年01月09日11时00分

(五)会议召开体式格局

本次会议接纳现场体式格局召开。

(六)列席工具

1.股权登记日持有公司股分的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日,股权登记日下昼收市时正在中国结算注销在册的公司全部股东均有权列席股东大会(正在股权登记日买入证券的投资者享有此权益,正在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权益),股东能够书面形式委托代理人出席会议、列入表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息表露事件负责人

(七)会议所在:公司19楼综合会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于2018年日常性联系关系生意业务估计的议案》。

 议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日正在天下中小企业股分让渡体系指定的信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《关于2018年日常性联系关系生意业务估计的通告》(通告编号:2017-018)。

(二)审议《关于约请公司2017年度审计机构的议案》。

 议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日正在天下中小企业股分让渡体系指定的信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《关于约请公司2017年度审计机构的通告》(通告编号:2017-019)。

(三)审议《关于管帐预计调换的议案》。

 议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日正在天下中小企业股分让渡体系指定的信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《关于管帐预计调换的通告》(通告编号:2017-020)。

(四)审议《关于当局津贴管帐政策调换的议案》。

 议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日正在天下中小企业股分让渡体系指定的信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《关于当局津贴管帐政策调换的通告》(通告编号:2017-021)。

(五)审议《关于拟让渡参股公司云南伶俐城市投资有限公司股权的议案》。

 议案内容:云南伶俐城市投资有限公司从建立至今还没有现实展开任何运营业务,为优化公司资源配置,集中资本生长公司主营业务,公司拟将持有的云南伶俐城市投资有限公司12.50%股权对外出卖,让渡后公司将不再持有云南伶俐城市投资有限公司股权。现果生意业务对方和交易价格等事件还没有肯定,特提请公司股东大会受权公司董事会全权处置惩罚公司让渡云南伶俐城市投资有限公司12.50%股权的所有相干事件,包孕但不限于寻觅生意业务对方、取生意业务对方停止商洽并肯定股权让渡价钱、签署股权让渡和谈、解决股权让渡工商调换等所有相干事项。

三、会议注销

(一)注销体式格局

1.小我私家股东亲身出席会议的应出示本人身份证;拜托别人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2.法人股东由法人代表列席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书解决注销;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件解决注销(营业执照复印件需加盖公章)。

(二)注销工夫:  2018年01月09日08时30分至2018年01月09日09时00分

(三)注销所在:

公司19楼综合会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人:王科仄

2、联系电话:0871-63385999

3、地点:云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层

(二)会议用度:出席会议的股东食宿、交通用度自理。

(三)暂时提案

股东如拟提出暂时议案,请于股东大会召开10日前以书面体式格局提交公司董事会。

五、备查文件目次

(一)《科海电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决定》。

 

 

科海电子股份有限公司

董事会

2017年12月25日